Trasparenza e Obblighi Antiriciclaggio (D.Lgs. 231/2007)
In ottemperanza al D.Lgs. 231/2007 (Normativa Antiriciclaggio), Gaetano dell’Albani in qualità di titolare di “tantecase.it” è tenuto ad effettuare la verifica dell’identità dei clienti e dei soggetti coinvolti in operazioni immobiliari, locazioni, compravendite o mediazioni, raccogliendo e conservando copia di un documento d’identità valido.
Questa procedura non è facoltativa, ma un obbligo di legge a cui tutte le agenzie immobiliari e gli operatori del settore sono tenuti a conformarsi.
Perché richiediamo il documento
Il mediatore deve identificare il cliente prima che inizi una relazione commerciale potenzialmente rilevante (come visite, trattative, valutazioni).
La richiesta del documento di identità è necessaria per:
- Verificare l’identità reale dei soggetti coinvolti
- Prevenire attività illecite (riciclaggio, frodi, prestanome, infiltrazioni criminali)
- Assicurare la correttezza e trasparenza delle trattative
- Consentire una valutazione preventiva del rapporto di mediazione
Quando e a chi viene richiesto
La verifica dell’identità è richiesta:
- Al conferimento di un incarico di vendita o locazione
- In fase di proposta o trattativa di acquisto/affitto
- Prima di avviare qualsiasi transazione avente rilevanza economica
- In caso di visita a un immobile (immobile occupato / libero / sensibile)
Come vengono conservati i dati
I dati raccolti sono trattati esclusivamente per finalità di legge e sono conservati in modo sicuro.
- Conservazione per almeno 10 anni, ai sensi della normativa civilistica e fiscale
- Conservazione eventualmente estesa per tutela legale, ove necessario
- Non vengono ceduti a terzi non autorizzati
Il trattamento avviene nel pieno rispetto del Regolamento Europeo GDPR 679/2016 e dell’Informativa sulla Privacy consultabile qui:
Informativa sulla Privacy
Chi può accedere ai dati
L’accesso è consentito esclusivamente a:
- Personale interno autorizzato
- Professionisti incaricati (notaio, consulente fiscale, studio legale) quando necessario
- Autorità competenti, in caso di richiesta formale
Nessuna informazione viene diffusa o utilizzata per finalità diverse da quelle previste dalla normativa vigente.
Trasparenza e Fiducia
Questa procedura è una garanzia a tutela del cliente, della trasparenza delle trattative e della sicurezza dell’intero mercato immobiliare.
Per qualsiasi chiarimento o approfondimento puoi contattarci:
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